SURAT DAKWAAN

Reg. Perk. No. : PDM-1548 / Eoh .2 / 03 /2024

a.     Identitas terdakwa :

b.  Penahanan :

1. Dakwaan            :

Pertama 

  Bahwa terdakwa I . ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO dan terdakwa II. DIAN SETYO RIANTIEN binti EDIYONO pada hari  Kamis  tanggal 4 Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus  tahun 2022  bertempat di Rumah Makan Sop Buntut Gelora Pancasila Jl. Musi No. 48 Surabaya  atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah  hukum pengadilan Negeri  Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu  kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana  dilakukan oleh para terdakwa  dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas awalnya saksi ERNIE TRI YULIATI yang mengenal terdakwa II DIAN SETYO RIANTIEN Binti EDIYONO (istri terdakwa I ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO) bertemu dengan para terdakwa pada hari  Kamis  tanggal 4 Agustus 2022 bertempat di Rumah Makan Sop Buntut Gelora Pancasila Jl. Musi No. 48 Surabaya, dimana kemudian saksi ERNIE TRI YULIATI diperkenalkan kepada terdakwa I ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO. Terdakwa II DIAN SETYO RIANTIEN Binti EDIYONO dan terdakwa I ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO mengatakan kepada saksi ERNIE TRI YULIATI bahwa profesi terdakwa I ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO sebagai petani ikan (budidaya ikan kerapu) dan sedang membutuhkan modal usaha dengan pembagian keuntungan yang sangat menjanjikan tetapi dengan resiko yang kecil. Bahwa keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal adalah sebesar 9?ri modal yang diberikan setiap kali siklus panen dalam jangka waktu 90 hari. Para terdakwa juga menyampaikan kepada saksi ERNIE TRI YULIATI bahwa pembagian keuntungan bisa juga sebesar 3?ri modal per bulan atau 36?ri modal selama setahun dengan jangka waktu satu tahun uang modal dikembalikan. Untuk lokasi pembenihan ikan kerapu diakui adalah milik para terdakwa yang berlokasi di Situbondo. Bahwa setelah terjadi pertemuan tersebut kemudian para terdakwa mengajak saksi ERNIE TRI YULIATI untuk mengunjungi lokasi pembenihan ikan kerapu yang ada di Situbondo.
• Bahwa karena percaya dengan perkataan para terdakwa serta menunjukkan lokasi pembenihan ikan kerapu yang diakui adalah milik para terdakwa kemudian saksi ERNIE TRI YULIATI tertarik dan tergerak untuk menyerahkan sejumlah uang kepada para terdakwa dengan nilai total sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) melalui rekening BCA Norek 3843167141 milik terdakwa I ALVIN WISNUTARA  :
• Pada tanggal 5 Agustus 2022, transfer dari Bank BCA No.rek: 4700424460 atas nama ERNIE TRIYULIATI ke Bank BCA No.rek : 3843167141 atas nama ALVIN WISNUTARA, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
• Pada tanggal 6 Agustus 2022, setor tunai ke rekening Bank BCA No.rek : 3843167141 atas nama ALVIN WISNUTARA, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
• Pada tanggal 6 Agustus 2022, setor tunai ke rekening Bank BCA No.rek : 3843167141 atas nama ALVIN WISNUTARA, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
• Pada tanggal 24 Agustus 2022, transfer dari Bank BCA No.rek: 4700424460 atas nama ERNIE TRIYULIATI ke Bank BCA No.rek : 3843167141 atas nama ALVIN WISNUTARA, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupah).
• Pada tanggal 24 Agustus 2022, transfer dari Bank MANDIRI No.rek: 1400071747779 atas nama ERNIE TRIYULIATI ke Bank MANDIRI No.rek : 1420020012570 atas nama ALVIN WISNUTARA, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupah).
• Pada tanggal 1 September 2022, Transfer ke rekening Bank BCA No.rek : 3843167141 atas nama ALVIN WISNUTARA, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
• Pada tanggal 9 September 2022, Transfer ke rekening Bank BCA No.rek : 3843167141 atas nama ALVIN WISNUTARA, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
• Pada tanggal 20 Oktober 2022, transfer ke rekening Bank BCA No.rek : 3843167141 atas nama ALVIN WISNUTARA, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
• Pada tanggal 20 Oktober 2022, transfer ke rekening Bank BCA No.rek : 3843167141 atas nama ALVIN WISNUTARA, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
• Bahwa untuk meyakinkan saksi ERNIE TRI YULIATI kemudian terdakwa I  ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO melakukan kerjasama pembenihan ikan kerapu dengan saksi  ERNIE TRI YULIATI di Kantor CHRISTIANI HARTONO, S.H. Notaris di Surabaya dengan rincian sebagai berikut : Pada Tanggal 4 Agustus 2022 terdakwa I . ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO membuat Kesepakatan Kerjasama (Partnership Agreement) pembuatan Budidaya Ikan Kerapu dan Pemanfaatan Potensi Hasil Laut dengan saksi ERNIE TRI YULIATI sebagaimana Surat dibawah Tangan yang dibubukan (Waarmerking) Nomor : 426/VIII/CH/2022/W, pada Tanggal 5 Agustus 2022 terdakwa I . ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO membuat Kesepakatan Kerjasama (Partnership Agreement) pembuatan Budidaya Ikan Kerapu dan Pemanfaatan Potensi Hasil Laut dengan saksi ERNIE TRI YULIATI sebagaimana Surat dibawah Tangan yang dibubukan (Waarmerking) Nomor : 428/VIII/CH/2022/W, pada Tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa I . ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO membuat Kesepakatan Kerjasama (Partnership Agreement) pembuatan Budidaya Ikan Kerapu dan Pemanfaatan Potensi Hasil Laut dengan saksi  ERNIE TRI YULIATI sebagaimana Surat dibawah Tangan yang dibubukan (Waarmerking) Nomor: 432/X/CH/2022/W. Bahwa terdakwa I ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO juga membuat kerjasama pembibitan ikan kerapu dengan saksi JOHAN SETIAWAN dan saksi LENI WIJAYANTI yang merupakan teman saksi ERNIE TRI YULIATI yaitu : Pada Tanggal 31 Agustus 2022 terdakwa I . ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO membuat Kesepakatan Kerjasama (Partnership Agreement) pembuatan Budidaya Ikan Kerapu dan Pemanfaatan Potensi Hasil Laut dengan saksi JOHAN SETIAWAN sebagaimana Surat dibawah Tangan yang dibubukan (Waarmerking) Nomor : 431/VIII/CH/2022/W di Kantor CHRISTIANI HARTONO, S.H. Notaris di Surabaya, Pada Tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa I . ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO membuat Kesepakatan Kerjasama (Partnership Agreement) pembuatan Budidaya Ikan Kerapu dan Pemanfaatan Potensi Hasil Laut dengan saksi LENY WIJAYANTI sebagaimana Surat dibawah Tangan yang dibubukan (Waarmerking) Nomor : 429/VIII/CH/2022/W di Kantor CHRISTIANI HARTONO, S.H. Notaris di Surabaya.

        ------ Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55  ayat (1) ke-1 KUHP. ------------------------------

                                                   ATAU

Kedua

                 Bahwa terdakwa I ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO dan terdakwa II DIAN SETYO RIANTIEN binti EDIYONO pada hari  Kamis  tanggal 4 Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada bulan Agustus  tahun 2022  bertempat di Rumah Makan Sop Buntut Gelora Pancasila Jl. Musi No. 48 Surabaya  atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah  hukum pengadilan Negeri  Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa  dengan cara sebagai berikut :

• Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas awalnya saksi ERNIE TRI YULIATI yang mengenal terdakwa II DIAN SETYO RIANTIEN Binti EDIYONO (istri terdakwa I ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO) bertemu dengan para terdakwa pada hari  Kamis  tanggal 4 Agustus 2022 bertempat di Rumah Makan Sop Buntut Gelora Pancasila Jl. Musi No. 48 Surabaya, dimana kemudian saksi ERNIE TRI YULIATI diperkenalkan kepada terdakwa I ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO. Terdakwa II DIAN SETYO RIANTIEN Binti EDIYONO dan terdakwa I ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO mengatakan kepada saksi ERNIE TRI YULIATI bahwa profesi terdakwa I ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO sebagai petani ikan (budidaya ikan kerapu) dan sedang membutuhkan modal usaha dengan pembagian keuntungan yang sangat menjanjikan tetapi dengan resiko yang kecil. Bahwa keuntungan yang diberikan kepada pemilik modal adalah sebesar 9?ri modal yang diberikan setiap kali siklus panen dalam jangka waktu 90 hari. Para terdakwa juga menyampaikan kepada saksi ERNIE TRI YULIATI bahwa pembagian keuntungan bisa juga sebesar 3?ri modal per bulan atau 36?ri modal selama setahun dengan jangka waktu satu tahun uang modal dikembalikan. Untuk lokasi pembenihan ikan kerapu diakui adalah milik para terdakwa yang berlokasi di Situbondo. Bahwa setelah terjadi pertemuan tersebut kemudian para terdakwa mengajak saksi ERNIE TRI YULIATI untuk mengunjungi lokasi pembenihan ikan kerapu yang ada di Situbondo.
• Bahwa saksi ERNIE TRI YULIATI tertarik dengan penawaran yang disampaikan oleh para terdakwa kemudian menyerahkan sejumlah uang kepada para terdakwa dengan nilai total sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) melalui rekening BCA Norek 3843167141 milik terdakwa I ALVIN WISNUTARA  :
• Pada tanggal 5 Agustus 2022, transfer dari Bank BCA No.rek: 4700424460 atas nama ERNIE TRIYULIATI ke Bank BCA No.rek : 3843167141 atas nama ALVIN WISNUTARA, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
• Pada tanggal 6 Agustus 2022, setor tunai ke rekening Bank BCA No.rek : 3843167141 atas nama ALVIN WISNUTARA, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
• Pada tanggal 6 Agustus 2022, setor tunai ke rekening Bank BCA No.rek : 3843167141 atas nama ALVIN WISNUTARA, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
• Pada tanggal 24 Agustus 2022, transfer dari Bank BCA No.rek: 4700424460 atas nama ERNIE TRIYULIATI ke Bank BCA No.rek : 3843167141 atas nama ALVIN WISNUTARA, sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupah).
• Pada tanggal 24 Agustus 2022, transfer dari Bank MANDIRI No.rek: 1400071747779 atas nama ERNIE TRIYULIATI ke Bank MANDIRI No.rek : 1420020012570 atas nama ALVIN WISNUTARA, sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupah).
• Pada tanggal 1 September 2022, Transfer ke rekening Bank BCA No.rek : 3843167141 atas nama ALVIN WISNUTARA, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
• Pada tanggal 9 September 2022, Transfer ke rekening Bank BCA No.rek : 3843167141 atas nama ALVIN WISNUTARA, sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
• Pada tanggal 20 Oktober 2022, transfer ke rekening Bank BCA No.rek : 3843167141 atas nama ALVIN WISNUTARA, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
• Pada tanggal 20 Oktober 2022, transfer ke rekening Bank BCA No.rek : 3843167141 atas nama ALVIN WISNUTARA, sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
• Bahwa untuk meyakinkan saksi ERNIE TRI YULIATI kemudian terdakwa I  ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO melakukan kerjasama pembenihan ikan kerapu dengan saksi  ERNIE TRI YULIATI di Kantor CHRISTIANI HARTONO, S.H. Notaris di Surabaya dengan rincian sebagai berikut : Pada Tanggal 4 Agustus 2022 terdakwa I . ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO membuat Kesepakatan Kerjasama (Partnership Agreement) pembuatan Budidaya Ikan Kerapu dan Pemanfaatan Potensi Hasil Laut dengan saksi ERNIE TRI YULIATI sebagaimana Surat dibawah Tangan yang dibubukan (Waarmerking) Nomor : 426/VIII/CH/2022/W, pada Tanggal 5 Agustus 2022 terdakwa I . ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO membuat Kesepakatan Kerjasama (Partnership Agreement) pembuatan Budidaya Ikan Kerapu dan Pemanfaatan Potensi Hasil Laut dengan saksi ERNIE TRI YULIATI sebagaimana Surat dibawah Tangan yang dibubukan (Waarmerking) Nomor : 428/VIII/CH/2022/W, pada Tanggal 19 Oktober 2022 terdakwa I . ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO membuat Kesepakatan Kerjasama (Partnership Agreement) pembuatan Budidaya Ikan Kerapu dan Pemanfaatan Potensi Hasil Laut dengan saksi  ERNIE TRI YULIATI sebagaimana Surat dibawah Tangan yang dibubukan (Waarmerking) Nomor: 432/X/CH/2022/W. Bahwa terdakwa I ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO juga membuat kerjasama pembibitan ikan kerapu dengan saksi JOHAN SETIAWAN dan saksi LENI WIJAYANTI yang merupakan teman saksi ERNIE TRI YULIATI yaitu : Pada Tanggal 31 Agustus 2022 terdakwa I . ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO membuat Kesepakatan Kerjasama (Partnership Agreement) pembuatan Budidaya Ikan Kerapu dan Pemanfaatan Potensi Hasil Laut dengan saksi JOHAN SETIAWAN sebagaimana Surat dibawah Tangan yang dibubukan (Waarmerking) Nomor : 431/VIII/CH/2022/W di Kantor CHRISTIANI HARTONO, S.H. Notaris di Surabaya, Pada Tanggal 24 Agustus 2022 terdakwa I . ALVIN WISNUTARA Bin SUWARNO membuat Kesepakatan Kerjasama (Partnership Agreement) pembuatan Budidaya Ikan Kerapu dan Pemanfaatan Potensi Hasil Laut dengan saksi LENY WIJAYANTI sebagaimana Surat dibawah Tangan yang dibubukan (Waarmerking) Nomor : 429/VIII/CH/2022/W di Kantor CHRISTIANI HARTONO, S.H. Notaris di Surabaya.

---- Perbuatan  para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1)  ke-1 KUHP. ------------------------------------------

      Surabaya, 03 April 2024

    JAKSA PENUNTUT UMUM

                                                                        DAMANG ANUBOWO, SE., SH., MH. 

                                                                   Jaksa Muda  Nip. 19800718 200712 1 003